empty
26.01.2022 16:55
Криптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токенов

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, опубликованному 26 января, в прошлом году киберпреступники отмыли 8,6 млрд долларов в криптовалютах. Это на 30% больше, чем в 2020 году.

Криптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токенов

В целом, считают эксперты Chainalysis, с 2017 года киберпреступники отмыли через блокчейн более 33 млрд долларов, причем большая часть этой суммы со временем переместилась на централизованные биржи, что неудивительно, учитывая доходность этого года.

Фирма заявила, что резкий рост активности по отмыванию денег в 2021 году неудивителен, учитывая значительный рост как законной, так и незаконной криптовалюты в прошлом году.

Однако мне думается, что такой весомый прирост стал возможен все тому же беспрецедентному успеху финасовых рынков, которые использовали наиболее подходящий и легкий способ обналичивания или, наоборот, обезналичивания денежных средств, заработанных в качестве биржевых спекуляций.

Напомним, что отмывание денег относится к процессу сокрытия происхождения денег, полученных незаконным путем, путем их легализации и последующего перевода законным предприятиям.

Так, по данным Chainalysis, около 17% из отмытых 8,6 млрд долларов США пошли на децентрализованные финансовые приложения (DeFi, DAO и другие), с помощью которых осуществляются финансовые услуги в криптовалюте за пределами традиционных банков, такие как кредитование.

И однако это всего на 2% больше, чем в 2020 году, что на первый взгляд удивляет. Ведь если объемы DeFi растут пропорционально, то и приток в нее должен быть выше благодаря беспрецедентному «приливу». Однако все объяснимо большой популярностью других секторов рынка, которые, вероятно, отвлекли на себя некоторый процент «прополосканных» денег.

В отчете исследователей также говорится, что пулы для майнинга, биржи с высоким уровнем риска и миксеры также значительно увеличили стоимость, совокупно полученную с незаконных адресов. Миксеры обычно объединяют потенциально идентифицируемые или испорченные криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть следы от первоначального источника средств.

Так, с адресов кошельков, связанных с кражей, было отправлено чуть менее половины их украденных средств, или в общей сложности криптовалюты на сумму более 750 миллионов долларов, на децентрализованные финансовые платформы. Вероятно, оборот в DeFi помогает облегчить последующую легализацию доходов. Кроме того, это хорошее, хотя и рисковое капиталовложение, которое по доходности не сравнится с облигациями или депозитами в традиционных банках.

Chainalysis также пояснила, что 8,6 млрд долларов, отмытых в прошлом году, представляют собой средства, полученные в результате крипто-преступлений, таких как продажи на рынке даркнета или атаки программ-вымогателей, в которых прибыль поступает в криптовалюте, а не в фиатных валютах.

«Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционного незаконного оборота наркотиков — конвертируется в криптовалюту для отмывания», – говорится в отчете Chainalysis, «Однако мы знаем, что это происходит».

Что же, токены – действительно прекрасный инструмент для финансирования преступных группировок. Однако он также может служить и делу демократии. В итоге криптовалюты остаются лишь инструментом, формат использования которых зависит только от того, кто им владеет. И для того, чтобы минимизировать доступ преступной сети к коинам, имеет смысл их поставить под государственное регулирование, иначе криптоиндустрия сама себя закопает под гнетом обвинений.

Читать статьи автора, в том числе:

Некоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведей
Действительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечно
Криптобанкоматы в Сингапуре прекратили работу: регулятор "перекрасился"
Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казахские майнеры терпят убытки
Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструмент

Виберіть таймфрейм
5
хв
15
хв
30
хв
1
год
4
год
1
день
1
тижд
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ

Рекомендовані статті

Біткоїн націлений на повернення бичачого тренду

Учора біткоїн зріс досить сильно. Подолавши позначку в $90 000, перша цифрова валюта стрімко наблизилася до району $94 000, де зупинилася в зростанні. Ефір також показав потужне зростання. Якщо

Павел Власов 12:41 2025-04-23 UTC+2

Інтерес до біткоїна нікуди не зник

Поки біткоїн намагається повернутися вище позначки $90 000, а ефір відчуває труднощі з ростом, увагу привернув один цікавий звіт, що показує: за останні 6 років динаміка BTC відстає від динаміки

Павел Власов 12:28 2025-04-22 UTC+2

Біткоїн спробував, але вийшло досить слабко

У першій половині дня біткоїн спробував повернутися в гру та продовжити азійське зростання, але вперся в досить потужний рівень опору $85 000. Аналогічна ситуація склалася й з Ethereum, який

Павел Власов 15:16 2025-04-17 UTC+2

Біткоїн повернувся до рівня $83 000

Учорашній обвал американського фондового ринку потягнув униз і Біткоїн з Ethereum. Інвестори, налякані перспективою рецесії в США та втечею від ризику, знову почали масово позбуватися активів, які вважаються високоризиковими. Криптовалюти

Павел Власов 14:17 2025-04-16 UTC+2

Bitcoin на новому етапі: попит зростає, США накопичують резерви, а майнери змінюють стратегію

Поки ринок завмер біля позначки $86 000, у фокусі — метрики, які інвестори зазвичай ігнорують до останнього. Вперше за тривалий час «видимий попит» на Bitcoin вийшов у плюс. Це означає

Екатерина Киселева 19:20 2025-04-15 UTC+2

Bitcoin в епоху настороженості: що насправді відбувається з ринком і чому майнери знають більше, ніж інвестори

Bitcoin знову балансує на межі. Ціна коливається в діапазоні $82 000–$86 000, але це не просто технічні флуктуації — це тонкі сигнали від тих, хто справді керує ринком. Великі інвестори

Екатерина Киселева 18:43 2025-04-14 UTC+2

Біткоїн. 11 квітня. Аналіз за системою «Smart money».

Доброго дня, шановні трейдери! Біткоїн продовжує формування нового «ведмежого» тренду. Структура залишається «ведмежою», ціна отримала кілька реакцій від найближчих «ведмежих» дисбалансів, я очікував падіння — і воно відбулося. Відпрацьовано «бичачий»

Григорий Соколов 18:29 2025-04-11 UTC+2

Біткоїн проти долара: як криптовалюта змінює геополітику та світову економіку

Коли Біткоїн злітає вище $82 000, а держави на кшталт Росії та Китаю проводять енергетичні угоди в цифрових валютах, стає зрозуміло: це вже не просто інвестиційний актив. Це — стратегічний

Екатерина Киселева 18:28 2025-04-11 UTC+2

Bitcoin: відпливи з ETF і паралелі з 2020 роком

Зниження Bitcoin до рівнів листопада 2023 року збіглося з низкою подій, які навряд чи можна вважати випадковими. Посилення геополітичних ризиків, нова фаза відпливу капіталу з ETF, зростання інтересу до золота

Екатерина Киселева 07:20 2025-04-10 UTC+2

Біткоїн під тиском: чому навіть відскок не рятує «биків»

Курс падає, фонди втрачають активи, а аналітики не бачать підстав для зростання. Що відбувається з лідером крипторинку — і як на цьому заробити? Біткоїн знову опинився в епіцентрі нестабільності. Ціна

Екатерина Киселева 15:16 2025-04-09 UTC+2
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.